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[HK]电讯数码控股:发行新股份及购回股份之一般授权建议、重选董事及股东周年大会通告

2019-08-04 来源:网络整理

 
原标题:电讯数码控股:发行新股份及购回股份之一般授权建议、重选董事及股东周年大会通告

[HK]电讯数码控股:发行新股份及购回股份之一般授权建议、重选董事及股东周年大会通告


此乃要件請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問,應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊
證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。


閣下如已出售或轉讓名下所有電訊數碼控股有限公司之股份,應立即將本通函及隨附代表委
任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商,以便轉交予買
主或承讓人。


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本通函之內容概不負
責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內
容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。




Telecom
Digital
Holdings
Limited

電訊數碼控股有限公司


(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:6033)

發行新股份及購回股份之
一般授權建議、
重選董事、

股東週年大會通告


電訊數碼控股有限公司(「本公司」)謹定於2019年9月4日(星期三)上午11時30分假座香港九
龍九龍灣常悅道1號恩浩國際中心10樓召開股東週年大會(「股東週年大會」),召開股東週年
大會之通告載於本通函第13至16頁。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。


無論閣下能否出席股東週年大會,務請將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥及簽
署,並盡早交回本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司,地址為香港北角英皇
道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室,惟無論如何不得遲於股東週年大會(或其任何續會)
指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席股東週
年大會,並於會上投票。


本通函之中英文本如有歧義,概以英文本為準。



2019年7月26日


目錄

頁次
釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
董事會函件

1. 緒言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. 建議授出發行及購回授權. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3. 建議重選董事. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

4. 股東週年大會及委任代表之安排
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

5. 責任聲明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

6. 推薦建議 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

7. 一般資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
附錄一-購回授權之說明函件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
附錄二-擬於股東週年大會上重選之退任董事之詳情 . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
股東週年大會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

– i –


釋義

於本通函內,除文義另有所指外,下列詞彙具有以下涵義:

「股東週年大會」指本公司謹定於2019年9月4日(星期三)上午11時30分
假座香港九龍九龍灣常悅道1號恩浩國際中心10樓
舉行之股東週年大會(或其任何續會),以考慮並酌
情批准本通函第13至16頁所載大會通告內所列的決
議案;

「組織章程細則」指本公司不時修訂及重訂之組織章程細則;

「董事會」指董事會;

「本公司」指電訊數碼控股有限公司,一間於開曼群島註冊成立
之有限公司,其股份於聯交所主板上市(股份代號:
6033);

「董事」指本公司董事;

「經擴大授權」指將本公司根據購回授權而購回之股份總數加入發
行授權之一般授權,惟最多達授出有關該項授權之
普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之
10%;

「一般授權」指發行授權、購回授權及經擴大授權;

「本集團」指本公司及其附屬公司;

「港元」指港元,香港法定貨幣;

「香港」指中國香港特別行政區;

「發行授權」指建議於股東週年大會上授予董事行使本公司權力以
配發、發行及處理最多達相當於通過授出該項授權
之普通決議案當日本公司已發行股份總數20%之新
股份之一般授權;

– 1 –



釋義

「最後實際可行日期」指
2019年7月17日,即本通函付印前為確定其中所載若
干資料之最後實際可行日期;
「上市規則」指香港聯合交易所有限公司證券上市規則;
「中國」指中華人民共和國;

「購回授權」指建議於股東週年大會上授予董事行使本公司權力以
購回最多達相當於通過有關該項授權之普通決議
案當日本公司已發行股份總數10%之股份之一般授
權;

「證券及期貨條例」指香港法例第571章證券及期貨條例;
「股份」指本公司股本中每股面值0.01港元之普通股;
「股東」指股份持有人;
「聯交所」指香港聯合交易所有限公司;
「收購守則」指公司收購、合併及股份回購守則;
「%」指百分比。


– 2 –



董事會函件


Telecom
Digital
Holdings
Limited

電訊數碼控股有限公司


(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:6033)

執行董事:註冊辦事處:
張敬石先生(主席)Clifton House,
張敬山先生75 Fort Street,
張敬川先生P.O. Box 1350,
張敬峯先生(行政總裁)Grand Cayman,
黃偉民先生KY1-1108,
莫銀珠女士Cayman Islands
獨立非執行董事:總辦事處及香港
許應斌先生主要營業地點:
林羽龍先生香港九龍
劉興華先生,榮譽勳章,太平紳士九龍灣
常悅道1號
恩浩國際中心19樓
敬啟者:

發行新股份及購回股份之
一般授權建議、
重選董事、

股東週年大會通告


1. 緒言
於2018年8月28日舉行之股東週年大會上,股東通過決議案授予董事一般授權以
發行及配發股份及行使本公司權力以購回其本身股份(「現有授權」)。現有授權將於
股東週年大會結束時失效。因此,本公司建議於股東週年大會上重續一般授權以發行
及配發股份以及購回股份。


– 3 –



董事會函件

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上就(i)向董事授出一般授權;
及(ii)重選退任董事所提呈決議案之資料。



2. 建議授出發行及購回授權
(a) 發行授權
於股東週年大會上,本公司將提呈普通決議案以授予董事一般及無條件授
權以行使本公司權力,以
(i)配發、發行及處理不超過本公司於股東週年大會上
通過有關決議案當日之已發行股份總數20%之股份;及
(ii)將本公司根據購回授
權所購回之股份總數加入發行授權,惟最多達有關決議案獲通過當日本公司已
發行股份總數之10%。於最後實際可行日期,已發行股份數目合共為
403,753,000
股股份。待向董事授出發行授權之建議決議案獲通過後,並假設本公司由最後
實際可行日期起至股東週年大會日期止期間內並無發行或購回任何股份,則本
公司將獲准根據發行授權發行最多80,750,600股股份。



(b) 購回授權
於股東週年大會上,本公司將提呈普通決議案以授予董事一般及無條件
授權以行使本公司一切權力,以於聯交所或股份可能上市之任何其他證券交易
所購回不超過本公司於股東週年大會上通過相關決議案當日之已發行股份總數
10%之股份。


根據上市規則之規定,本通函附錄一載列說明函件,當中載有所有合理必
需之資料,以便閣下能對投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定。



3. 建議重選董事
根據組織章程細則第108(a)條,張敬山先生、張敬川先生及劉興華先生之任期將
於股東週年大會屆滿並須予退任,而其具資格膺選連任。


根據上市規則第13.74條,如有任何人士獲提名重選連任董事或參選新董事而有
關選舉或委任須於相關股東大會上經由股東批准,上市發行人須於召開相關股東大
會通告或隨附向股東發出之通函內,按上市規則第
13.51(2)條之規定披露該等人士之
有關資料。上述退任董事之詳情載於本通函附錄二。


– 4 –



董事會函件

4. 股東週年大會及委任代表之安排
股東週年大會之通告載於本通函第13至16頁。於股東週年大會,本公司將提呈
決議案以批准(其中包括)
(i)向董事授出一般授權;及
(ii)重選退任董事。


根據上市規則,除主席以誠實信用的原則做出決定,容許純粹有關程序或行政
事宜之決議案將以舉手表決方式投票外,股東於股東大會上之任何表決必須以投票
方式進行。本公司將於股東週年大會後按上市規則第
13.39(5)條指定之方式就投票結
果作出公告。


隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格,該表格亦分別於聯交所網站
()及本公司網站()刊載。無論閣下能否出席股東週年
大會,務請將代表委任表格按其上印備之指示填妥及簽署,連同經簽署之授權書或其
他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經簽署核證之副本,盡早交回本公司香港
股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司,地址為香港北角英皇道
338號華懋交易廣
場2期33樓3301-04室,惟無論如何不得遲於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時
間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席股東週年大
會或其任何續會,並於會上投票。在該情況下,閣下之代表委任表格將被視作撤銷
論。



5. 責任聲明
本通函載有根據上市規則規定而提供有關本公司的資料詳情,董事對本通函共
同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知及確信:


(i)本通函所載資料於各重大方面均屬準確完整,無誤導或欺詐成份;及
(ii)無遺漏其他
事實,以致其所載任何陳述或本通函有所誤導。

6. 推薦建議
董事認為,授出一般授權及重選董事符合本集團及股東之整體最佳利益。因此,
董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。


– 5 –



董事會函件

7. 一般資料
務請閣下垂注本通函附錄一(購回授權之說明函件)及附錄二(擬於股東週年
大會上重選之退任董事之詳情)所載之額外資料。


此致

列位股東台照

承董事會命

電訊數碼控股有限公司

主席

張敬石

謹啟


2019年7月26日

– 6 –



附錄一購回授權之說明函件

本附錄為上市規則規定須寄發予股東之說明函件,以便股東可就投票贊成或反
對將於股東週年大會上提呈有關授出購回授權之普通決議案作出知情決定。



1. 股本
於最後實際可行日期,本公司已發行股本由
403,753,000股股份組成。


待股東週年大會通告第6項所載有關授出購回授權之普通決議案獲通過後,並在
本公司之已發行股本(即
403,753,000股股份)於股東週年大會日期維持不變之基準下,
董事將獲授權於購回授權仍然有效期間根據購回授權購回總面值不超過403,753港元
之股份(相當於
40,375,300股股份,即於股東週年大會日期已發行股份總數之
10%)。



2. 購回股份之原因
董事相信,購回授權符合本公司及股東之整體最佳利益。


購回股份可提高每股股份資產淨值及╱或每股股份盈利,惟須視乎當時之市況
及資金安排而定。董事正尋求批准授出購回授權,使本公司在適當情況下可靈活購回
股份。在任何情況下購回股份之數目、價格與其他條款將由董事於有關時間經考慮當
時情況後釐定。



3. 購回之資金
本公司用以購回股份之資金必須從其組織章程細則以及開曼群島適用法例規定
可合法用作該用途之資金撥付。



4. 購回之影響
倘購回授權於建議購回期間任何時間內獲全面行使,可能會對本公司之營運資
金或資產負債狀況造成重大不利影響(與本公司截至
2019年3月31日止年度年報所載
之經審核賬目所披露之情況比較)。


然而,董事不擬於對本公司營運資金需求或董事認為對本公司不時適合之資產
負債水平造成重大不利影響時行使購回授權。


– 7 –



附錄一購回授權之說明函件

5. 收購守則
倘因根據購回授權行使權力購回股份而導致股東於本公司之投票權權益比例增
加,則就收購守則規則第
32條而言,該增加將被視為一項收購。因此,一名股東或一
群一致行動之股東(定義見收購守則)可能取得或鞏固對本公司之控制權,而須根據
收購守則規則第26條就未為該名股東或該群股東擁有之全部股份提出強制性收購建
議。


於最後實際可行日期,據董事知悉,本公司董事及主要股東於本公司之權益如
下:


(i) 董事
董事姓名
所持已發行
股份數目
佔已發行股份
概約百分比
購回授權
獲悉數行使時
佔股權概約百分比

股份好倉:
張敬石先生
20,500,000 5.08% 5.64%
220,000,000(附註
1)
54.49% 60.54%
張敬山先生
20,500,000 5.08% 5.64%
220,000,000(附註
1)
54.49% 60.54%
張敬川先生
20,500,000 5.08% 5.64%
220,000,000(附註
1)
54.49% 60.54%
張敬峯先生
20,401,000 5.05% 5.61%
220,000,000(附註
1)
54.49% 60.54%
黃偉民先生
30,000 0.0074% 0.0083%
莫銀珠女士
30,000 0.0074% 0.0083%

– 8 –



附錄一購回授權之說明函件
(ii) 主要股東
好倉:
股東名稱╱姓名
所持已發行
股份數目
佔已發行股份
概約百分比
購回授權
獲悉數行使時
佔股權概約百分比

CKK Investment Limited(附註
1)
220,000,000 54.49% 60.54%

Amazing Gain Limited(附註
1)
220,000,000 54.49% 60.54%

J. Safra Sarasin Trust Company
(Singapore) Limited(附註
1)
220,000,000 54.49% 60.54%
鄧鳳賢女士(附註
2)
240,500,000 59.57% 66.18%

楊可琪女士(附註
2)
240,401,000 59.54% 66.16%

附註:


1.
CKK Investment Limited(「
CKK Investment」)持有220,000,000股股份,相當於已發
行股份約54.49%。CKK Investment由Amazing Gain Limited(「Amazing Gain」)全資
擁有。

Amazing Gain的唯一股東是Asia Square Holdings Limited,而彼作為
J. Safra
Sarasin Trust Company (Singapore) Limited(張氏家族信託的受託人)的代名人持有
Amazing Gain的股份。張氏家族信託為全權信託,其全權受益人包括張敬石先生、
張敬山先生、張敬川先生及張敬峯先生(「張氏兄弟」)。根據證券及期貨條例,張氏
兄弟各自被視為於張氏家族信託持有的股份中擁有權益。

2.
鄧鳳賢女士為張敬山先生的妻子。楊可琪女士為張敬峯先生的妻子。根據證券及期
貨條例第XV部,鄧鳳賢女士及楊可琪女士各自被視為擁有其各自丈夫分別所持有
的240,500,000股及240,401,000股股份中之權益。

就董事所知,概無因根據購回授權進行任何購回而可能導致根據收購守則產生
之任何後果。於最後實際可行日期,據董事所知,倘董事根據購回授權行使全部權力
購回股份,概無股東須根據收購守則規則第
26條提出強制性收購建議。


董事於認為符合本公司及股東整體利益之情況下,將行使購回授權所賦予之權
力購回股份。然而,董事目前無意行使購回授權,導致公眾持有之股份數目下降至低
於指定最低百分比25%。


– 9 –



附錄一購回授權之說明函件

6. 一般事項
各董事或(在彼等作出一切合理查詢後所知)任何彼等各自之緊密聯繫人(定義
見上市規則)目前無意在購回授權獲股東批准授出後出售任何股份予本公司。


董事已向聯交所承諾,彼等將按照上市規則及開曼群島適用法例行使本公司之
權力以根據購回授權購回股份。


本公司並無接獲任何本公司核心關連人士(定義見上市規則)通知,表示彼等目
前有意在購回授權獲股東批准授出後,出售任何股份予本公司,或已承諾不會出售彼
等持有之任何股份予本公司。



7. 本公司之股份購回
於本通函日期前6個月,本公司並無(不論在聯交所或其他市場)購回任何股份。



8. 股份市價
於過往12個月各月及至最後實際可行日期,股份在聯交所買賣之每股股份最高
及最低價如下:

月份最高最低

港元港元


2018年

7月
2.66 2.45
8月
2.70 2.47
9月
2.71 2.49
10月
2.64 2.48
11月
2.67 2.45
12月
2.69 2.54

2019年

1月
2.62 2.42
2月
2.95 2.60
3月
2.94 2.80
4月
2.99 2.82
5月
2.88 2.73
6月
2.90 2.74
7月(直至及包括最後實際可行日期)
2.95 2.84

– 10 –



附錄二擬於股東週年大會上重選之退任董事之詳情

根據上市規則,將於股東週年大會上根據組織章程細則退任並擬於股東週年大
會上重選之董事詳情載列如下。


執行董事

張敬山先生,60歲,於2002年11月29日獲委任為董事,於
2014年3月21日調任為
非執行董事,並於
2015年9月8日調任為執行董事。張敬山先生負責對有關本集團的資
訊傳呼服務的銷售及營銷以及應用程式撰寫提供建議。彼於
1985年加入本集團,負責
整體規劃及根據本集團的銷售及公司目標制定營銷及銷售策略,以進行銷售及營銷
以及特別項目。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。張敬山先生於
1983年11月畢業於
加拿大渥太華卡爾頓大學,取得文學學士學位。張敬山先生為張敬石先生(主席兼執
行董事)的胞弟,張敬川先生(執行董事)及張敬峯先生(行政總裁兼執行董事)的胞
兄。自2012年8月起,張敬山先生一直為電訊首科控股有限公司(「電訊首科控股」,
股份代號:
3997,一間於聯交所主板上市的公司)的非執行董事。張敬山先生為
CKK
Investment Limited(「CKK Investment」)之董事,而根據證券及期貨條例的條文,
CKK
Investment於本公司持有須予披露的權益。


張敬川先生,60歲,於2002年11月29日獲委任為董事,於
2014年3月21日調任為
非執行董事,並於
2015年9月8日調任為執行董事。張敬川先生負責就行政、人力資源
及特別臨時項目提供建議。張敬川先生於
1985年加入本集團,曾負責制定及實施集團
管理政策,以及人力資源管理營運、法律及行政、物業管理及中國項目的監督。彼亦
為本公司若干附屬公司之董事。張敬川先生分別於
1983年及1984年獲得倫敦威斯敏斯
特大學城市規劃研究文學學士學位及城市規劃實施研究生文憑。張敬川先生為中國
人民政治協商會議汕頭市常務委員及汕頭市榮譽市民以及港九潮州公會首席會長。

張敬川先生為張敬石先生(主席兼執行董事)及張敬山先生(執行董事)的胞弟,以及
張敬峯先生(行政總裁兼執行董事)的胞兄。自
2012年8月起,張敬川先生一直擔任電
訊首科控股的非執行董事。張敬川先生為
CKK Investment之董事,而根據證券及期貨
條例的條文,
CKK Investment於本公司持有須予披露的權益。


– 11 –



附錄二擬於股東週年大會上重選之退任董事之詳情

張敬山先生及張敬川先生各自已與本公司訂立服務協議,開始任期自
2015年9月
8日至2017年5月29日及期後可連續自動每年續期一年並該服務協議須根據其條文由
任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止,並受組織章程細則
所載輪值告退條文規限。張敬山先生及張敬川先生各自有權收取每年
1,584,000港元之
薪金,亦可收取酌情花紅,惟須獲本公司薪酬委員會及董事會批准方可落實。彼等之
薪酬及酌情花紅乃經參考可資比較公司之薪金、彼等投入時間及本集團表現而釐定。


於最後實際可行日期,張敬山先生及張敬川先生擁有於本通函附錄一內所披露
之股份權益。


獨立非執行董事

劉興華先生榮譽勳章,太平紳士,63歲,於2017年4月28日獲委任為獨立非執行董
事,自2017年5月1日(,) 起生效。劉先生為本公司薪酬委員會主席,審核委員會及提名委
員會成員。劉先生現任亞太控股有限公司主席。劉先生同時亦為亞太電氣有限公司
(前稱「威爾信香港有限公司」)及科泰環球有限公司之行政總裁,兩間公司均為亞太
控股有限公司之全資附屬公司。劉先生擁有
42年電機工程行業之經驗。彼自
2016年起
獲委任為葵青區撲滅罪行委員會主席,自
2015年起獲委任為葵青區少年警訊名譽會
長會主席,自
2013年起獲委任為獨立監察警方處理投訴委員會觀察員,自
2012年起獲
委任為葵青區議會增選委員及香港潮州公會學校校董。彼自
2013年起亦擔任中國人
民政治協商會議黑龍江省第十一屆委員會委員。


劉先生已與本公司簽訂委任書,任期為期三年,並根據組織章程細則受提早離
任以及退任及重選的細則條文所限。劉先生有權收取每年
120,000港元之薪金,此乃經
參考其於本公司職務及職責後釐定。


除上文披露外,張敬山先生、張敬川先生及劉興華先生各自
(i)於過往三年並無
於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何其他董事職務及其他重
要的任命及專業資格,
(ii)而彼與本公司的任何董事、高級管理層、管理層股東、主要
股東或控股股東概無任何關連,
(iii)於本公司的股份、相關股份或債權證中概無擁有
任何權益(定義見證券及期貨條例第
XV章),且無其他關於重選張敬山先生、張敬川
先生及劉興華先生的事宜須提請本公司股東注意,亦無須根據上市規則第
13.51(2)(h)
至(v)條要求予以披露的任何資料。


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股東週年大會通告


Telecom
Digital
Holdings
Limited

電訊數碼控股有限公司


(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:6033)

茲通告電訊數碼控股有限公司(「本公司」)謹定於2019年9月4日(星期三)上午
11時30分假座香港九龍九龍灣常悅道1號恩浩國際中心10樓舉行股東週年大會(「股東
週年大會」),藉以處理下列事項:


1.
考慮及採納本公司截至2019年3月31日止年度經審核綜合財務報表以及董
事及核數師報告書。

2.
(a) 重選張敬山先生為本公司執行董事。

(b)
重選張敬川先生為本公司執行董事。

(c)
重選劉興華先生為本公司獨立非執行董事。

3.
授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。

4.
續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權本
公司董事會釐定其酬金。

作為特別事項,考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決
議案:

普通決議案

5. 「動議
(a)
在下文(c)段之規限下,一般及無條件批准本公司董事於有關期間(見
下文定義)行使本公司之一切權力以配發、發行及處理額外股份或可
轉換為股份之證券、購股權、認股權證或類似權益以認購任何股份及
作出或授出須行使該等權力之要約、協議及購股權;
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股東週年大會通告

(b)
上文(a)段所述之批准,將授權本公司之董事於有關期間內作出或授
出須在有關期間屆滿後方行使該等權力之要約、協議及購股權;
(c)
本公司董事根據上文(a)段所述之批准所配發及發行或有條件或無
條件同意配發(不論是根據購權股或以其他方式)之股份總數,除因
(i)供股(見下文定義);或(ii)當時採納以向本公司及╱或其任何附屬
公司之高級人員及╱或僱員授出或發行本公司之股份或購買本公司
股份之權利之任何購股權計劃或類似安排之購股權獲行使;或
(iii)按
本公司不時有效之組織章程細則,配發本公司股份以全部或部分代
替本公司股份之股息之任何以股代息計劃或類似安排;或
(iv)按照本
公司任何認股權證或可兌換成本公司股份之任何證券所述之條款行
使認購權或換股權而須發行之任何本公司股份,不得超過本公司於
通過本決議案當日已發行股份總數之20%,而上述批准須按此受限
制;
(d)
就本決議案而言,「有關期間」指本決議案通過當日起至下列三者中
最早日期止之期間:
(i)
本公司下屆股東週年大會結束之時;
(ii)
本公司之組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司
須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之時;或
(iii)
在本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議
案所授予本公司董事之授權時;
「供股」指於本公司董事指定之期間內,向於指定記錄日期名列股東
名冊之本公司股份持有人按彼等於當時持有該等股份之比例提呈發
售股份,或發售或發行認股權證、購股權或賦予認購股份權利之其他
證券(惟須受本公司董事就零碎股權或於考慮香港以外任何司法權
區之法律之任何限制或義務,或香港以外任何認可監管機構或任何
證券交易所之規定,或釐定香港以外任何司法權區之法律之任何限
制或義務,或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定
之存在或範圍可能涉及之開支或延遲後認為必要或權宜之有關豁免
或其他安排所規限)。」

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股東週年大會通告

6. 「動議
(a)
在下文(b)段之規限下,一般及無條件批准本公司董事在有關期間(見
下文定義)內行使本公司一切權力,並按照證券及期貨事務監察委員
會、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)、開曼群島公司法(經修
訂)及在此方面之所有其他適用法律之規則及規定,在聯交所或本公
司股份可能上市並由證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可
之任何其他證券交易所,購回本公司之股份;
(b)
根據上文(a)段之授權可購回本公司之股份總面值,不得超過於本決
議案通過當日本公司已發行股份總數之10%,而第
(a)段之授權須受
此限制;
(c)
就本決議案而言,「有關期間」指本決議案通過當日起至下列三者中
最早日期止之期間:
(i)
本公司下屆股東週年大會結束之時;
(ii)
本公司之組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司
須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之時;或
(iii)
在本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議
案所授予本公司董事之授權時。」
7.
「動議待上述第5及6項決議案獲通過後,擴大根據上述第
5項決議案授予本
公司董事行使本公司之權力以配發、發行及處理其他本公司之股份之一般
授權,方式為於本公司董事根據有關一般授權可配發本公司股份數目,增
加相等於本公司根據上述第6項決議案授出之授權所購回之本公司股份總
數,惟有關數目不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股份總數之
10%。」
承董事會命

電訊數碼控股有限公司

主席

張敬石

香港,
2019年7月26日

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股東週年大會通告

註冊辦事處:
總辦事處及香港
Clifton House, 主要營業地點:
75 Fort Street, 香港九龍
P.O. Box 1350, 九龍灣
Grand Cayman KY1-1108, 常悅道1號
Cayman Islands恩浩國際中心19樓
附註:


(a)
本公司將於2019年8月29日(星期四)至2019年9月4日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過
戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票,所有股份過戶文件連同有關股票及過
戶表格,必須於
2019年8月28日(星期三)下午四時正前交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合
證券登記有限公司進行登記,地址為香港北角英皇道
338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。

(b)
凡有權出席股東週年大會及於會上投票之任何本公司股東均有權委任一名代表代其出席及投票。

受委代表毋須為本公司股東。如股東持有兩股或以上本公司股份,則可委任多於一名代表代其出
席及投票。如委任多於一名代表,該項委任須註明各受委代表所涉及之股份數目及類別。

(c)
已簽署之代表委任表格及授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證人簽署
核證之副本,最遲須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達
本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司,地址為香港北角英皇道
338號華懋交
易廣場2期33樓3301-04室,方為有效。

(d)
填妥及交回代表委任表格後,股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而
定),並於會上投票。在該情況下,該股東或該等股東先前呈交之代表委任表格將被視作撤銷論。

(e)
倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人,則任何一位該等人士均可於任何大會上就該等股份投
票(不論親身或委派代表),猶如彼為唯一有權投票者;惟倘超過一位有關聯名持有人親身或委
派代表出席大會,則僅於本公司股東名冊內排名首位之上述出席者,方有權就該等股份投票,而
其他聯名持有人之投票將不獲接納。

(f)
載有上述第6項決議案之進一步細節之說明文件,刊載於股東週年大會通告為之一部分的(「通
函」)之附錄一。

(g)
本公司退任董事之詳情刊載於通函附錄二。

(h)
股東週年大會適用之代表委任表格亦載於聯交所網站()及本公司網站
()。

(i)
倘若股東週年大會當日上午7時30分後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生
效,大會將會延期。本公司將於聯交所網站
()及本公司網站()刊發
公佈,以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。

於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間,股東週年大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下,股東應因
應自身情況自行決定是否出席大會。


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